Guatemala hará reformas sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo solicitadas por el GAFI
Guatemala efectuará reformas en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, solicitadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para evitar ser incluido en la lista negra de este organismo, informó hoy una fuente oficial.
La vicepresidenta, Roxana Baldetti, dio a conocer las acciones que emprenderá la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, y Financiamiento contra el Terrorismo para cumplir con 40 recomendaciones emitidas en febrero del año pasado por la entidad internacional.
“Las calificaciones de riesgo nos han agregado 40 acciones más que tenemos que hacer, debemos evaluar lo que tenemos legislado desde 2001 y 2005”, declaró la vicegobernante.
Los puntos requeridos por el GAFI deben estar completados antes del 2016, cuando ese organismo realice una evaluación al país sobre el tema, puntualizó Estuardo Ramos, secretario ejecutivo de la Comisión.
En el año 2000, Guatemala fue incluido en la lista gris de esa institución de control financiero, y debió impulsar la creación de legislaciones para combatir el lavado de dinero y el terrorismo, para salir de esa categoría.
Reformas establecidas
Algunos de los cambios que deberá implementar este país centroamericano tienen relación con la destrucción de armamento de proliferación masiva, elaboración y centralización de estadísticas y la unificación de leyes, entre otros.
La Comisión Contra el Lavado de Dinero deberá designar a una institución directiva para la información sobre ese delito; Baldetti dijo que los cambios se discutirán y enviarán al Congreso de la República para su aprobación.
El país también deberá realizar una evaluación de riesgo a nivel nacional, de lo contrario automáticamente se incluirá en la lista gris o negra de no cooperantes en la lucha mundial contra el lavado de dinero.
Además, informó, que recomendaciones como la utilización de un control único aduanero ya se efectúa desde el año pasado en Guatemala.
Las reformas serán apoyadas con financiamiento del Banco Mundial (BM), así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que donará 24.000 dólares (185.760 quetzales), que servirán para la realización del análisis de riesgo, el cual podría estar concluido en agosto.
Evaluación constante
El Secretario Ejecutivo de la Comisión explicó que el 50 por ciento de la evaluación que hará el GAFI corresponde a aspectos técnicos, y el resto a la efectividad del proceso de reformas.
Los resultados, de no ser satisfactorios, podrían provocar que el país se incluya en una lista gris o negra; también se puede solicitar un seguimiento a la nación para cumplir con los cambios posteriormente.
La Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, y Financiamiento contra el Terrorismo conoció hoy las modificaciones solicitadas por el GAFI durante su reunión bimensual, la que se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura.
Además, los integrantes aprobaron modificar el acuerdo gubernativo que da vida a esa instancia, para ampliar sus funciones y temporalidad por cuatro años más, considerando que su periodo finaliza en mayo del 2014.
El GAFI es un organismo intergubernamental, el cual proyecta la elaboración de políticas para combatir el lavado de dinero y terrorismo, se estableció en 1989 y en años posteriores ha revisado constantemente sus recomendaciones para combatir esos delitos.