Venezuela: investigarán al expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez y a otros cuatro funcionarios por el caso Panamá Papers
Notas sobre el tema
Ministerio Público investigará a Rafael Ramírez por el caso Andorra
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab anunció este martes que el Ministerio Público (MP) investigará al ex ministro del Poder Popular para el Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), Rafael Ramírez, por su vinculación con la trama de blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra (BPA).
“En la investigación por el caso Andorra el MP incautó varios documentos que han llevado a abrir una investigación contra Rafael Ramírez. Se ordenó un código de investigación para desarrollar una línea de acción judicial para conocer qué responsabilidad pudiese tener Rafael Ramírez con estos casos”, expresó Saab, en una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).
Indicó que Ramírez será investigado por su vinculación sobre la trama de corrupción de Andorra, la cual tenía una red conformada por aproximadamente 40 personas vinculadas al sector petrolero.
Además Saab informó que en uno de los documentos revisados en torno a estas indagaciones, Diego Salazar, detenido por el caso y primo hermano de Ramírez, señala e incrimina directamente al extitular de Pdvsa como su socio directo en operaciones de intermediación y compra-venta.
“Producto de las propias indagaciones y lo que han revelado las pesquisas, se han incautado varios documentos que han sido traducidos del catalán al castellano y nos han llevado a que, aparte de las privativas de libertad de José Enrique Luongo y Diego Salazar Carreño”, -representantes de Antigua Omega INC, una de las 40 empresas fantasmas involucradas- “Por lo que hemos decidido abrir una investigación penal al ciudadano Rafarel Ramírez”, explicó el fiscal.
Por otra parte, Saab aseveró que Manuel “Coco” Sosa se acogió al derecho de la delación y que gracias a sus confesiones han detenido ya a cuatro altos directivos de Petro Piar.
Investigan a cuatro altos ex funcionarios por el caso de los Panamá Papers
Tarek William Saab, fiscal designado por la asamblea nacional constituyente (ANC), informó que el Ministerio Público investigará el caso de los cuatro altos ex funcionarios por el caso de los Panamá Papers.
Entre los presuntos involucrados en el delito de evasión de impuestos se encuentran Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2.000 y Fondur; Adrián Velásquez, ex jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores; Eudomario Carruyo, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa y Claudia Patricia Díaz, quien dirigió la Oficina Nacional del Tesoro y la secretaría del Fondo de Desarrollo (Fonden) entre otros.
Tarek William Saab aseguró que la gestión de la fiscal Luisa Ortega Díaz paralizó las investigaciones sobre el caso de los Panamá Papers.
Saab anunció también que la Fiscalía abrió una investigación sobre el ex presidente de Petróleos de Venezuela y ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, por su presunta vinculación en el caso Andorra.
Al menos 40 personas, entre ellas Ramírez, estarían relacionadas con el blanqueo de dinero en la Banca Privada de Andorra. Todas estuvieron en la industria petrolera venezolana.